Опубликовано

ГПУ подозревает 24 украинские IT-компании в отмывании около 350 млн долларов

Приднепровский районный суд города Черкассы частично удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры и арестовал имущество 24 украинских IT-компаний.

Об этом свидетельствует решение суда от 6 октября 2017 года.

Согласно материалам дела, Генпрокуратура подозревает указанные компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около 350 млн долларов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию, после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемой прибыли в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые “грязные деньги”.

Кроме того, прокуратура обвиняет подозреваемых в легализации средств, полученных от предоставления гражданам доступа к играм в виртуальном казино “Пари-Матч” в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты (как известно, игорный бизнес запрещен в Украине. – ред.). Но и это еще не все, фигуранты дела перенаправили полученную прибыль на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы. в частности, деньги переправлялись через такие системы, как Interkassa, Wallet one/Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.