Опубликовано

Сотрудники ГФС закрыли конвертцентр с оборотом в 300 млн гривен

В Киеве сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, через который ежедневно конвертировалось около одного миллиона гривен.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

Согласно сообщению, в состав конвертцентра входили 20 фиктивных предприятий.

“Злоумышленники, маскируя операции по купле-продаже ценных бумаг, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные и уклонению от уплаты налогов”, — написал Билан.

Также он сообщил, что каждый день через центр конвертировалось около миллиона гривен. Схема работала в течение 2015-2016 годов, и на протяжении указанного периода были конвертированы в наличные более 300 млн грн.

Кроме того, Билан отметил, что в ходе расследования были проведены 13 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты 1,2 млн грн, документы, 20 печатей фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия и компьютерная техника.

Также он сообщил, что банковские счета, которые использовались в незаконных схемах, арестованы.